邮储银行安福县支行不断增强员工反洗钱意识
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为切实提升员工的金融防范能力，邮储银行安福县支行不断加强员工学习，增强员工反洗钱意识。 近期，该支行组织员工学习了上级行下发的反洗钱法规与制度，结合上级行对于反洗钱的工作精神要求，对金融业务风险提示等进行学习。学习增强了金融机构员工反洗钱意识，进一步贯彻落实金融机构履行反洗钱工作职责。 下阶段该支行将进一步强化客户身份识别管理，认真审核客户有效身份证件，了解客户的真实身份，了解客户的交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。完善客户风险等级划分制度，加强客户风险管理，落实客户持续身份识别和审核措施，有效识别高风险客户和异常交易行为，并采取相应的风险防控措施加以防范。 相关文章： 最新文章： |