临商银行河东支行全面开展银行卡风险排查工作

作者：唐来芳文章来源：第一金融网更新时间：2019/2/27 22:28:35

近期，我行银行卡出现了同一客户向我行多张银行卡转入资金，转入卡当日即通过境外ATM取现的现象，有非正常用卡嫌疑，为把控风险，临商银行河东支行严格按照总行下发的《关于对银行卡开户业务进行核查的通知》的精神要求，在支行范围内进行全面核查银行卡开户工作。

一、要求全体工作人员高度重视此次排查工作。支行全体工作人员要树立责任意识，确定责任人员，遵循“了解你的客户”的原则，对所有可疑银行卡进行开户手续费排查，重点可疑户要逐户落实，全部排查，确保一个也不能遗漏。

二、要求柜员在以后办理开户业务时要把好开户准入关，严格按照规章制度办理银行卡开户业务，严格执行账户实名制开户，开卡时经办柜员要明确告知银行卡仅限本人使用，不得转借、出租和买卖。