建行枣庄滕州支行：召开反洗钱工作会议
|
9月6日，滕州支行召开反洗钱工作例会，该行合规经理牛斌组织网点营运主管学习了人总行办公厅2019年第4期《反洗钱反洗钱风险提示》，同时对网点学习反洗钱反洗钱风险提示进行安排，提醒员工严格落实风险提示强调的工作要求：一是严格遵守相关外汇业务政策法规；二是认真开展洗钱风险自查自评工作；三是强化客户身份识别和贸易背景真实性审查；四是加强资金交易监测和可疑交易报送；五是加大对相关义务机构的监督和管理力度。通过此次学习，进一步提高了员工对反洗钱工作重要性的认识，严格履行客户身份识别制度，提升客户识别能力、分析客户交易数据的能力， 确保反洗钱工作扎实、有序推进。 相关文章： 最新文章： |