工行鹰潭分行召开2020年第三次反洗钱领导小组（扩大）会议
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为积极适应当前“强严深精”的监管要求，进一步提升全行反洗钱专业管理工作质效，夯实管理基础，近日，工行鹰潭分行召开2020年第三次反洗钱领导小组（扩大）会议，会议由李强行长主持，分行反洗钱领导小组成员、六个专业小组牵头部门负责人及各支行行长参加了会议。 会议审议了分行反洗钱中心提交的《工行鹰潭分行2019年度反洗钱分类评级问题的分析整改报告》和《工行鹰潭分行2020年上半年洗钱风险偏好管控指标执行情况工作报告》，听取了《工行鹰潭分行2020年上半年客户身份识别综合治理（KYC）情况分析通报》，传达布置省行下发的《关于开展客户洗钱风险等级调整合规性检查的通知》精神及要求。6个反洗钱专业小组和支行汇报了本专业条线、本机构反洗钱中存在的问题以及整改措施。 会上，李强行长肯定了2019年以来全行反洗钱专业在人行年度分类评估中取得提质进位的较好成绩，同时也指出了存在不足和差距。对下一阶段全行反洗钱工作的开展，李强行长指出： 一、提高管理站位，顺应监管形势。从近年来洗钱风险日益严峻的形势来看，防控洗钱风险已经上升到国家立法层面，刚性管控，也是人民银行对金融机构重点监管目标和方向。我行各级机构和干部员工务必要高度重视，切实加大洗钱风险的管控力度，落实好上级行和监管单位下达的反洗钱各项规定和要求。 二、做好巩固提升，推进精细管理。从人民银行反馈的监管意见和今年全行反洗钱工作开展的进度来看，全行反洗钱“1+6+N+”的组织架构初步搭建，形成了良好的管理体系，我们要充分发挥职能管理作用，督导各专业小组、各支行网点各显其能、各司其责，推进全行反洗钱工作质效提升的最大化；分行反洗钱中心要做好下沉指导工作，明确反洗钱各专业、各支行、各岗位具体做什么，怎么做，做的好，促进全行反洗钱管理更加精细化，执行更加精准化。 三、加大分析整改，压实主体责任。要加大对客户身份识别信息完整率、高风险等级客户占比等反洗钱专业指标的定期分析通报，及时发现问题和差距，并始终坚持问题导向，明确整改计划、目标、措施和考核。切不可对指标分析只是通报了之，要充分认识到从指标分析中找准问题，加以有效整改，是事关全行发展的核心问题。全行干部员工要树立强烈的责任感，抓好反洗钱管理工作，真正做到“守土有责、守土尽责”，保障全行业务管理和改革发展稳健推进。 会议最后，李强行长对与会代表进行了《认识洗钱风险，不踩制度红线》为主题的反洗钱专业管理知识现场授课，培训同步采用视频方式传输到各支行组织学习。 相关文章： 最新文章： |