建行枣庄滕州支行：四举措推进网点反洗钱工作
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为落实人行关于反洗钱的工作要求，确保有效落实反洗钱职责，提高反洗钱风险防控水平，滕州支行采取四项措施推进网点反洗钱工作。一是强化反洗钱宣传工作，充分利用LED不断播放反洗钱标语，走进商场向客户发放反洗钱宣传手册，提高客户反洗钱意识；二是落实各部门反洗钱工作职责，强调网点负责人对于反洗钱工作的重要责任，完善内部操作规程，整合、优化业务流程和系统；三是切实做好持续的客户尽职调查工作。对高风险客户采取强化识别措施，确保客户身份资料准确、完整、有效；四是进一步提高可疑交易报告的实效性。对于反洗钱可疑交易监测系统筛选出的交易，结合客户尽职调查情况，认真进行分析、审核和判断，决定是否上报可疑交易报告。 相关文章： 最新文章： |