建行枣庄滕州支行：完善对私客户身份信息筑牢反洗钱堤坝
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为进一步加强对私客户身份信息，有效打击洗钱犯罪行为，滕州支行采取多项措施提升完善对私客户信息的，有效防范合规风险。一是认真学习制度文件，各网点利用晨会、夕会组织学习《中国建设银行反洗钱客户身份识别管理办法》等文件要求，在进行客户准入的客户身份识别时，做到“了解你的客户”，主动收集并登记客户身份基本信息，确保新准入对私客户身份基本信息完整合规。二是积极参加上级行组织的系统上线培训工作，强化新增客户信息采集；三是有序推进存量对私客户身份基本信息补录工作，确保客户信息完整；四是扎实做好客户服务，提升客户营销和客户信息质量，并以此为契机，了解客户情况，及时更新客户信息，为对私客户大数据分析和精准营销提供优质的数据基础。 相关文章： 最新文章： |