建行长沙新世纪支行多举措防范查询冻结扣划业务风险
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建行长沙新世纪支行通过组织专题培训提高技能、梳理流程提升办理效率，进一步促进了查询冻结扣划业务的健康发展，受到了客户的好评。 一是组织全员专题学习有关协助查询冻结扣划相关文件及稽核简报。重点学习2015年1月1日起施行的《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》，针对日常查询冻结扣划业务中出现的问题及遇到的困难进行集中解答和指导； 二是利用晨会、例会、微信群等组织学习关于冻结期限、条件审核、部分冻结、全部冻结、单向冻结等关键知识点，丰富了员工的业务种类，大大提高了该项业务的处理时间。 三是建立了协助有权机构查询冻结扣划及客户身份重新识别登记簿，便于上级部门在人民银行反洗钱系统中进行重新识别和风险等级的调整；对留存网点的查询冻结扣划资料组织自查、整改，指定专人、专柜保管，进一步完善、规范了该项业务的档案管理。 四是强调客户的知情权，要求经办人员在有权机关查询冻结扣划业务办理完毕后应及时告知客户，客户的满意度进一步提高。 相关文章： 最新文章： |