建行长沙芙蓉南路支行成功堵截一假冒开户的案件
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2016年5月21日，建行长沙芙蓉南路支行柜员在对外办理业务时遇到一位试图持他人外省身份证假冒开户的女子，该柜员成功识破并堵截了这起冒名开户的事件，并应户主请求将身份证原件通过快递寄送给了户主所在的城市—河南商丘，户主对该行的服务表示非常的感谢。具体过程如下： 在联网核查时，柜员见到该女子与核查照片存在几分差异的时候，便警惕地问到对方的身份证号码，而该女子能非常熟练地背出来。当柜员再问到对方手机号码时，该女子的回答却含糊其词，只是说用过很多手机号码，具体登记的号码不记得了。柜员感到无法判定是否本人，便又通过新一代系统查询该身份证号的年费减免情况，发现该客户在我行共有三张建行的外地卡，当问到是否有其它建行卡时，该客户却说她没有办过，柜员查询后发现其中某张卡里还有几千元资金，便又提醒客户说她在建行办过卡，且卡里面还有不少资金，当请她验证密码时，该女子又说密码忘记了。这时柜员觉得不对劲，便试探性地说到，如果您不知道手机号没关系，但您在外地办过三张建行卡里面还存了不少钱，且您密码也不记得就说不过去了，除非您能提供其它的辅助证件，比如驾驶证、户口簿等，不然我不能给您开卡。见到柜员这么强硬时，该女子便说那我给她代办开户。柜员听到后说这个是可以的，不过请问您和她是什么关系、为什么需要给她代办开户，而且我们代办开户的都是要和本人联系的，请问您知道户主本人的手机号码吗？该女子见这么麻烦就说那我不办了，你把身份证还给我。柜员见状又说到，户主在我们系统里面留了手机号码，我们刚好也需要打电话过去核实清楚情况之后再退给您，请您先等一下，结果等柜员打电话的时候，该女子便灰溜溜地走了。电话那边是户主朱某本人接的电话，她说她前段时间在长沙玩的时候把身份证掉了，正准备去补办新的身份证，现在既然身份证找到了，希望我们能帮她把身份证原件通过快递寄送过去，她也省去了补办身份证的麻烦。为了证明她是本人，她准确说出了这张身份证地址和有效期限，以及在建行的账户情况。本着为客户着想的原则，该行根据客户提供的邮寄地址将身份证快递了过去。至此，这件假冒开户的案件也得以圆满解决。 相关文章： 最新文章： |