建行枣庄滕州支行：三项措施防范“存款被盗”案件新手法
|
近日省行转发了云南分行《警惕“存款被盗”案件新手法》的提示，犯罪分子持伪造定期存单通过密码挂失骗取银行资金，由于作案手段具有防范难度高、可复制性强、一旦得逞银行资金损失大等特点，为防范此类案件的发生，枣庄滕州采取以下措施防范应对。一是开展员工案例教育，利用晨会组织学习《提示》，及时传达和了解不法分子作案手段，提高前台人员对类似诈骗行为的防范意识；二是加强定期存单业务风险管控措施，警惕利用临时身份证件申请挂失的风险，提高鉴别存单真伪能力，对可疑人员申请办理业务要加强审核，争取在业务前端予以成功堵截；三是发生风险事件已造成银行资金损失的，在第一时间向公安机关报案，及时、准确地向上级行报送信息，并按照突发事件应急处置工作流程做好相关工作，最大限度地降低资金损失和声誉风险。 相关文章： 最新文章： |