建行西安劳动路支行扎实做好反洗钱工作

为有效防范洗钱风险，建行西安劳动路支行多措施并举落实各项内控措施，一是加强客户身份识别，落实客户开户信息留存核查，尤其是对职业信息询问填写；二是认真审核客户资料及交易情况，合理判断客户风险等级，对存量客户风险等级发生变化的，及时进行认真梳理，并做出调整；三是加大日常监督检查。定期通报各网点反洗钱业务数据处理情况，推动反洗钱报告质量提升。

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