工行兴义兴仁支行“层层加码”加强风险防范治理
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年初节前是各类案件的高发时期，随着外部欺诈风险事件的不断发生,欺诈手法更是层出不穷，案件事故的风险防范向我们提出了更高的要求。为确保日常经营管理稳健安全，兴义兴仁支行不断加强员工风险防范意识,提升员工案防能力，防风险隐患于未然,层层防护，为客户提供一个安全健康的服务环境。 该行结合近期发生的外部欺诈风险事件，一方面及时通过晨会、夕会组织员工进行学习,切实提高员工风险防范意识；另一方面要求所有员工通过网络大学平台对外部欺诈风险相关案例进行学习，从中吸取经验教训，组织开展讨论，抓要点、提方法、堵漏洞、防风险，为客户资金安全保驾护航。 为提升员工安全履职能力，该行要求柜员在办理开户、汇款、大额走款以及电子银行业务时，认真查看主机系统提示和联网核查信息，发现有风险信息提示或对客户身份信息的真实性有所疑虑时，及时向现场管理人员、主任或分管行长汇报，并做好详细记录。 该行还要求办公室做好外部欺诈风险系统录入工作，对收集的资料进行分析整理,对可疑人员纳入重点监控对象,为员工下一步办理业务提供了坚实的后盾,促进业务更好更快地发展。 相关文章： 最新文章： |