建行枣庄滕州支行：北辛支行慧眼识破两起冒名开户诈骗案件
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银行卡的开立环节是防范电信诈骗的重要环节，滕州北辛支行严格执行实名制开户制度，有效的防范了利用假身份证或利用他人身份证开户的风险 10月10日上午，一瘦削短个的青年男子操着一口外地口音，持姓名为“刘路”的甘肃身份证到北辛支行低柜要求开立银行卡并开通电子银行，柜员发现该客户的身份证与本人长相不是很像，请网点经理、大堂经理辨认，再次询问对方的身份证号和家庭住址，客户以记不清拒绝回答，此时已判断身份证并非持证人，网点经理说：“这个身份证不是你的，你不要走，我们报警”，此人一听报警，转身就跑。过了10分左右，又来了一个持陕西马强身份证客户要求办理开户，大堂经理一看来人与身份证照片明显不符，接着就对客户说“这个身份证不是你的”，客户说“是我的，”，大堂经理说“那好，你不要走，我们报警，让公安来辨认”。，结果那个人什么也没说，灰溜溜地就走了。 该行认为这是一个来滕州的诈骗团伙，他们很狡猾，都是个子不高，身材瘦瘦的，且开始坚持说是本人的身份证，需要前台柜员仔细、认真、耐心地辨别客户的身份信息、说话口音、客户年龄的一致性，慧眼识骗局，才能避免银行卡开立过程中的许多风险。 相关文章： 最新文章： |