建行枣庄滕州支行：四举措做好“中秋”“国庆”期间反洗钱工作
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“中秋”、“国庆”将至，客户之间交易资金转账频繁，枣庄滕州支行采取多项措施做好节日期间反洗钱工作：一是组织反洗钱人员认真学习人民银行和市行关于反洗钱的相关工作部署，提升全行反洗钱工作的效果和质量，保护客户金融资产安全；二是强化宣传，提高认识，充分利用LED横幅轮番播放反洗钱标语，在营业大厅摆放宣传折页，使客户了解反洗钱工作的重要意义；三是认真做好客户身份识别，利用身份验证设备核实客户身份，切实提高客户身份识别工作实效； 四是落实反洗钱大额交易、可疑交易名单的动态管理。网点定期梳理开销户情况，筛选出需要在反洗钱系统新增或删除的白名单客户名单，经支行审核后上报市行。 相关文章： 最新文章： |