建行枣庄滕州支行：四举措防范对公客户虚假开销户风险
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为积极响应监管要求，确保对公客户资金安全，滕州支行采取四项措施防范虚假开销户的风险，一是组织员工集中学习省行转发人民银行济南分行《关于防范对公客户虚假开销户的风险提示》及《关于单位客户对账信息不完整的风险提示》，提高员工风险防范意识；二是要求客户经理认真履行尽职调查职责，对办理开户的企业都要进行实地调查，严格审查证件及开户目的，从源头上控制虚假开户的发生；三是特别关注异地开户企业，严格执行双录面签制度；四是认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定，严格按流程操作，从账户开销户管理的事前、事中、事后三个环节着力，切实强化客户身份识别工作。 相关文章： 最新文章： |