邮储银行安福县支行积极做好涉恐融资的排查工作
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为维护金融安全，防范金融机构被涉恐融资活动利用，根据人民银行南昌中心支行要求和市分行开展的涉嫌恐怖融资客户风险排查工作要求，邮储银行安福县支行积极在全行开展涉嫌恐怖融资客户风险排查工作。 该支行高度重视此次排查活动，一是要求各网点营业员认真执行客户身份识别制度，根据“了解你的客户”原则落实好客户初次识别和持续识别工作，加大可疑人员开户的关注，开户时可多加盘问，如遇不配合的可疑特征客户可拒绝开户。二是对可疑客户开展尽职调查与交易分析，持续关注，适度调整客户风险等级，发现异常情况，第一时间上报当地人民银行和公安机关。 相关文章： 最新文章： |