临商银行河东支行积极开展反洗钱转培训工作
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为进一步提升反洗钱岗位人员业务水平，适应反洗钱新形势的需要，临商银行总行召开了2018年下半年反洗钱培训会议，会后临商银行河东支行利用晨会时间组织召开了反洗钱转培训工作会议。 本次会议传达了临商银行总行下半年反洗钱培训工作要点。此次培训通过分析反洗钱的各种具体案例，向会议参训人员讲解了反洗钱工作具体实施过程中的实务操作和要求、可疑交易的客户身份识别及各类洗钱的类型、危害等。 通过此次学习，河东支行全体参训人员充分认识到了当前反洗钱形势和监管形势的紧迫性、严肃性、进一步增强了全员切实履行反洗钱义务、严格执行反洗钱制度的责任感和使命感，为今后更好的做好反洗钱工作打下了坚实的基础。相关文章： 最新文章： |