工行叫停两部刷卡机 反信用卡套现中心组建
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信用卡套现最核心的环节，POS机转让业务在莞遭遇重挫，昨日东莞3家公开做刷卡机转让的公司，或停止办理业务或决定转让相关网站。银行人士透露，已密切关注本报信用卡套现报道，截至昨日已叫停了两部刷卡机。此外，银行监管部门证实，东莞反信用卡套现部门已在组建中。 工行叫停两部刷卡机 工商银行（601398）东莞分行人士昨日透露，已经对相关机构存在的非法套现行为采取行动，本月该行已经叫停了两部刷卡机。工商银行东莞分行银行卡业务负责人杨开遗透露，银行一旦发现信用卡套现行为，一般采取的查处方法就是停用刷卡机。“对于有嫌疑的交易，我们会去查他的原始票据，但有时候很难识别，你不知道他是卖出了10部手机，还是进行了套现。” 不过，银行采取叫停刷卡机的查处方式，对打击套现行为的影响仍然很小，东莞市正在酝酿进一步的打击信用卡套现措施。东莞相关监管部门昨日透露，正在组建的东莞反信用卡犯罪中心，将由银监局、中国人民银行、公安局等多个部门联合参与。 对此，银行人士表示，之前由于东莞警力不足，公安部门不参与打击信用卡套现活动，如今该中心的成立将改变这一局面。 刷卡机转让公司退出 监管部门以及银行系统的大规模打击行动风雨欲来，东莞信用卡套现行业也悄然转向，其中最核心的刷卡机转让公司，此前招摇过市，现在或退出，或悄然转入地下。 一位从事银行信用卡业务人士说，做信用卡套现的一般是小商铺，在用刷卡机接受付款时也做起了套现生意，另外还有一种就是专门做套现生意的“公司”。这些“公司”没有营业执照，按规定无法办理到刷卡机，而“代办公司”正好解决他们的需求。东莞汇鑫金融公司、东莞市喜刷刷金融服务有限公司和东莞盛景信用卡咨询理财服务公司等3家公司此前在网上公开称，可提供“信用卡套现”所需的刷卡机，如今这三家公司或宣布退出，或选择转入地下。 记者以客户身份致电其中的东莞市喜刷刷金融服务有限公司。“现在办不了了，银行和银联查得严，让我们怎么办理呢？”该公司李先生说，公司已经停止提供刷卡机业务。记者又打电话给“东莞汇鑫金融公司”，对方承认自己是广告上写的洪先生，但语气显出不耐烦。“没有了，你打错电话了。” 此外，本报上月报道过的“东莞盛景信用卡咨询理财服务公司”则表示，仍然可以代办刷卡机，客户只要提供身份证即可。但其网页在9月初写出广告称要转让这一页面，具体原因尚不知晓。 相关文章： 最新文章： |