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工行咸阳分行根据当前内控案防形势，结合省行和监管部门要求，加强组织推动，分解工作任务，精准施策管控，加大防范和打击非法集资、非法放贷、金融诈骗工作。
一、高度重视，加强领导。成立防范和打击非法集资、非法放贷、金融诈骗工作领导小组，行长任组长，纪委书记、主管副行长任副组长，办公室、内控保卫、监察、财务、人力、信管、科技及各营销部门负责人为成员，加强防范和打击非法集资、非法放贷、金融诈骗的组织推动工作。
二、明确任务，落实责任。将工作进行职责分工，制作成任务分解表，明确工作任务，落实“一道防线”主体责任，做好各专业条线相关风险的防控、排查和报告，指导督促基层机构开展相关工作，对落实情况加大考核力度，确保各项措施落地执行。
三、精准施策，管控风险。将防范和打击非法集资、非法放贷、金融诈骗工作与“深化整治”、“十大重点领域和关键环节”持续治理和案件防范等本职工作深度融合，统筹推进，做好监测预警、客户身份识别、员工异常行为排查等基础工作，针对重点领域深入开展案件风险排查，及时发现和化解各类风险隐患，加强办公营业场所安全管理，确保防范和打击非法集资、非法放贷、金融诈骗工作取得最大成效。
四、广泛宣传，加强教育。及时总结打击和处置非法集资、打击治理电信网络新型违法犯罪、扫黑除恶宣传教育等工作经验，建立健全常态化宣传教育工作机制，持续推进防范和打击非法金融活动宣传教育，以宣传促规范、以宣传强防范。充分利用LED和网点自有媒体，以及融e联、官方微博、微信公众号等新媒体渠道，以法律政策解读、典型案例剖析、投资风险教育等方式，提高宣传教育的广泛性、针对性和有效性。
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