客户身份识别工作是各项反洗钱工作的基础,邮储银行永新县支行严格落实身份识别制度。该行要求柜面工作人员要严格执行客户身份识别业务操作流程,认真执行联网核查、验证身份证真伪,并要与客户本人、身份证联网核查结果相核对;新开户要严格执行双人复核制度、异地开户留存本地地址及职业信息,并拔打电话确认是否客户本人,代理开户进一步明确和规范业务操作流程,将客户身份识别制度切实落到实处,避免查处的问题重复出现。
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