邮储银行安福县支行多措并举防范洗钱风险
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为进一步落实监管机构和上级行反洗钱工作要求，切实落实好反洗钱系统数据日常监测和分析工作，近年以来，邮储银行安福县支行多措并举，积极开展各项反洗钱风险防范工作。 一是加强身份识别。柜员人员加强对非居民个人异常开户行为的审查，加强开户环节客户身份识别，重点加强对非居民个人异常开户行为的审查，对于身份上存在疑义的客户，应当要求其出示辅助证件；对于拒绝出示或者有明显理由怀疑其开户从事违法犯罪活动的，应当拒绝开户。 二是加强动态监测。要加强动态监测，对于存疑人员要及时纳入管控视线，注意发现违法犯罪嫌疑线索的要及时通报公安机关和当地人民银行。 相关文章： 最新文章： |