临商银行于埠支行三项措施强化客户身份识别工作
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为进一步强化风险管控，提升风险管理意识，临商银行于埠支行积极采取多项措施，严格执行客户身份识别工作，确保客户身份的真实性和准确性。 一是加强客户身份识别制度的执行和落实，强化有效身份证件的核实，支行作出要求，在开立账户时一线柜面人员认真审核客户证件并和持有人进行认真核对，换人复核，杜绝冒名开户。 二是加强开户环节的客户身份识别。要求一线柜面人员保持高度责任心，提高询问技巧，核实客户身份和开户目的，建立手工登记簿，逐户对其开户用途进行记载。 三是加强员工学习，及时组织员工学习各类文件。组织员工学习客户身份识别技能，提高防范意识，提高临柜人员防假识别技能和风险意识，有效降低开户业务的风险隐患。 四是进一步加大反洗钱工作的宣传力度，提高公众对反洗钱工作的认知，了解出借、出租银行账户等行为的危害性，切实有效防范洗钱等各类犯罪行为的发生。 （临商银行于埠支行 刘燕） 相关文章： 最新文章： |