农行连山支行多措并举反洗钱控风险
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为进一步强化反洗钱意识，多角度防控反洗钱风险，今年上半年，农行连山支行积极贯彻落实上级行反洗钱工作部署，不断加大反洗钱宣传和教育力度，积极营造良好的反洗钱工作氛围，多举措防控反洗钱。 强化合规意识。该行适时召开会议传导为提高全员反洗钱工作的重要性和必要性，组织开展反洗钱规章制度学习和警示教育等，提高员工思想认识，增强合规意识。 加大宣传力度。该行营业网点通过LED显示屏滚动播放、营业大堂摆放宣传折页、大堂人员现场讲解等形式，向客户宣传反洗钱工作的重要意义，强化客户的反洗钱参与意识，加大反洗钱工作力度。 开展业务培训。该行风险管理部有计划的组织开展反洗钱业务培训，并深入营业网点指导反洗钱工作，使员工掌握反洗钱的识别方法，提高员工反洗钱操作技能。 规范日常操作。该行严格执行历史数据排查工作要求，加强可疑交易人工识别，认真做好反洗钱系统数据的日常排查工作，切实执行大额或可疑现金交易登记、报告、审批制度，规范日常反洗钱管理。 相关文章： 最新文章： |