按照监管部门和总行要求,临商银行罗庄中心支行对照文件要求严格落实相关规定,组织开展账户管理风险自查工作。
一是认真落实存量账户风险排查,组织专人逐户进行核查并对核查情况进行抽查,确保自查工作有序进行。
二是加大账户管理宣传工作,开立账户时告知和引导客户阅读出租、出借、出售、购买账户的相关法律责任和惩戒措施。
三是严格把控新开账户风险,做到上门核实,严格开展尽职调查后再进行开立企业账户。 四是严格执行回访制度,对于新开立的网银账户次月必须进行电话回访。
相关文章: 没有相关文章
最新文章:
· 建行枣庄商城支行:开展反洗钱工作 · 建行枣庄商城支行:开展非法集资宣传教育 · 建行枣庄商城支行:坚持党建引领 · 农发行新干县支行筑牢网络安全防线 · 农发行新干县支行开展软件正版化培训
|网站首页|财经金融|银行|股票|基金|保险|期货|股评|港股|美股|外汇|债券|黄金|理财|信托|房产|汽车| |