建行枣庄峄城支行：加强个人账户开户管理，防范资金风险
|
近期，社会上发生多起假借注册“赚钱”类APP为由进行群体性开立银行账户事件，不法分子利用“躺赚”“走赚”“玩赚”等吸引用户下载APP，进行资金诈骗、非法传销等违法活动，为做好风险防范工作，峄城支行提出以下工作要求：一是加强个人开户业务管理，严格审查异常开户情形。增强客户身份查验方式，认真识别、核对客户真实身份，询问开卡目的和用途，在充分审核和风险评估基础上，谨慎开立银行卡、开通非柜面渠道业务。二是强化客户持续识别和交易监测。对资金交易与客户身份不相符、不合乎常理交易的账户进行严格的分析和核查，并采取重新识别客户身份相关措施。三是加强宣传力度，提高公众风险防范意识。进一步加大宣传力度，尤其是注重针对风险案件涉及的大学生、社会闲散人员等青年群体进行精准宣传，同时日常利用摆放宣传折页、播放警示教育片等方式，及时向社会公众发布防范措施。 相关文章： 最新文章： |