峄城支行：积极开展整改风险商户工作
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今年以来，峄城支行商户业务在保持新增签约的同时，对风险商户开展了持续的整改工作，对监管、商户预警、反洗钱监控、现场巡检等环节发现的风险商户，逐户安排客户经理上门核实，堵住了风险商户增加的势头。 一是压制风险商户暴露增长势头，发现一批、整改一批，通过举一反三，对新增商户由类似风险苗头的申请商户，加强审核，从源头把控风险。 二是交易需求较低且经营不稳定的风险商户果断退出，尤其涉及欺诈、洗钱、套现的商户，只要无法整改，拒不配合的商户，协商商户予以注销。 三是巡检维护商户时，做好风险培训和教育。 四是加强商户基础考核和管理，及时补充完善商户资料。 相关文章： 最新文章： |