建行枣庄峄城支行：扎实做好反洗钱客户信息补录工作
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客户身份信息完整性是反洗钱工作的重要组成部分，是人民银行检查的重点，峄城支行一直以来特别重视做好反洗钱客户信息补录工作。 一是成立客户身份信息补录工作领导小组，支行合规经理为组长，网点负责人、网点营运主管为副组长，定期对该项工作进行督导，网点营运主管定期向合规经理汇报补录情况，推动补录进度，提升客户信息完整率。 二是组织员工认真学习信息补录规则，组织网点全员结合系统提取命中提示及命中禁止规则数据，有序地开展客户信息补录完善工作，根据规则进行有效整改，对于整改有困难的，及时向业务部门汇报，制定整改计划并做好记录。 三是在日常工作中正确采集客户信息，从源头避免补录，加强客户身份识别，认真做好尽职调查，提升员工反洗钱意识与增强员工合规意识。 客户信息补录工作是一项长期性、系统性工作，建行临沂分行半程支行将一如既往地严格按照上级行的要求，工作中一定强化责任，做好事前、事中、事后的排查工作，通过合规操作，有效提升客户信息完整率，切实履行好反洗钱义务，不断提升自身反洗钱工作能力。 相关文章： 最新文章： |