为进一步打击防范电信网络诈骗、跨境赌博新型违法犯罪,加强金融消费者的风险防范意识。9月26日,峄城支行组织学习了《关于进一步做好断卡工作的通知》,支行将持续加强可疑账户排查管控,采取强有力措施,切实抓好“断卡”工作。
加强对STM渠道开卡的客户身份识别工作,对开卡客户全面签订《出租、出借、买卖银行卡涉嫌违法犯罪告知书》,加大事前“人工干预”力度。通过发放宣传折页,让客户了解出租出租、出借、买卖银行卡是违规犯罪行为及其严重的后果。营造依法严厉打击惩戒治理非法买卖银行卡违法犯罪活动的声势,坚决遏制涉案账户高发。多措并举,严防死守,努力切断买卖账户供给源,为全行“断卡”工作做出应有的贡献。
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