建行枣庄峄城支行：多举措做好日常反洗钱工作
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为更好地加强对客户身份识别和对大额可疑交易报告工作，峄城支行以做好反洗钱工作质量日常监测为抓手，积极抓好与客户接触的各业务环节。 一是针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户类型，严格履行客户身份识别制度，收集客户信息，了解客户及其交易目的和性质，提高客户信息的准确性、完整性和有效性，努力守住洗钱的“入门”风险防线，同时做到安全、准确、完整、妥善保存客户身份资料和交易记录。二是将《反洗钱法》的宣传与培训作为贯彻落实反洗钱法律法规、做好反洗钱工作的基础，继续广泛深入开展反洗钱相关知识宣传培训活动，以宣传促认识，营造更加浓厚的反洗钱社会氛围。三是通过反洗钱内控机制，建立健全相应的机构和制度。继续加大对重点可疑交易的分析、调查和案件协查力度。努力提高主动识别涉嫌洗钱线索的能力和水平，积极寻找可疑交易线索，加强对重点可疑交易的分析、调查和协查，配合人民银行、保监会、司法机构做好发现涉嫌洗钱的违法犯罪案件的工作。 今后工作中，支行将一如既往做好反洗钱工作，防范金融风险。 相关文章： 最新文章： |