当前涉赌涉诈形势严峻,峄城支行高度重视涉赌涉诈、保护性止付重点工作,加大存量账户排查力度,对账户交易明细存疑客户采取管控措施。
一是对新开立账户客户,查询客户是否为保护性止付客户,如客户存量账户涉及保护性止付,严禁新开立账户。二是加大反赌反诈宣传力度,向每位开卡客户宣导反赌反诈安全知识及新型诈骗手段,增加公众防诈骗意识。三是严格新开立账户回访制度,设立专门台账,由专人负责每天汇总录入并定期电话回访。四是对存量账户加大存量账户排查力度,对账户交易明细存疑客户采取管控措施。五是进一步强调并规范业务全流程,明确岗位职责,认真落实断卡行动的相关工作要求,确保将涉案账户消灭在萌芽状态。
相关文章: 没有相关文章
最新文章:
· 建行枣庄商城支行:开展反洗钱工作 · 建行枣庄商城支行:开展非法集资宣传教育 · 建行枣庄商城支行:坚持党建引领 · 农发行新干县支行筑牢网络安全防线 · 农发行新干县支行开展软件正版化培训
|网站首页|财经金融|银行|股票|基金|保险|期货|股评|港股|美股|外汇|债券|黄金|理财|信托|房产|汽车| |