建行长沙建湘南路支行成功堵截一笔假身份证挂失业务
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在刚刚过去的年关中，每个网点的业务量都急剧上升，一般柜台外的客户越多，柜员就会不自觉的加快办业务的速度。但是在加快了办业务的速度的同时，在这种由于客户量急剧上升而导致风险也高发的时节反而要更需要重风险。 近日，建行长沙建湘南路支行就遇到一笔持假身份证挂失的业务。客户所持有的假身份证与真身份证极为相似。只是放在身份证识别仪上无法读出信息。客户声称是没有磁性了。坐飞机与高铁都可以使用。 可是经过辨别，尽管外形极为相似，但由于照片并不是与核查系统中的一致，并且与本人也不是特别像。在柜员的一再追问下，客户才承认身份证并不是在正规规定机构办理。而是找的代办假证的小贩制作的。 原因是，卡的名字是之前的会计的身份证办的，但是资金却是公司的。而之前的会计已经不在职已经联系不到了，由于没有身份证而近期卡又丢失。卡中的钱由于资金进来的比较多无法短时间之内从网银转出以及柜面取出。所以就想到办假身份证用之前会计的名字和身份证号码换上来代办挂失的这个人的照片来挂失补办卡片。再把钱通过假身份证和补办的卡片通过柜面把钱转到新到任的会计账上。 尽管客户声称资金是公司的，但柜员却是无法辨别的。所以当身份证无法通过身份证识别仪读出信息时，柜员一定要多一个心眼，看一看身份证上的照片与系统中核查的照片是否一致,看一看核查系统中的照片与本人是否一致。 相关文章： 最新文章： |