工行都匀瓮安支行深入推进反洗钱宣传工作
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为积极响应上级行反洗钱工作部署，有效推进反洗钱工作稳健运行，全面增强社会公众的反洗钱意识，都匀瓮安支行结合实际，量措并举，深入推进反洗钱宣传工作，推动全社会形成自觉抵制洗钱犯罪，维护社会经济稳健运行的良好风气。 该行成立反洗钱工作宣传小组，科学制定合理的宣传方案和年度反洗钱工作计划表，面向社会积极开展各种反洗钱宣传工作，提高全民防范意识，有效打击洗钱犯罪活动。通过加强与当地人民银行沟通，设置反洗钱工作监督岗。认真按照人民银行反洗钱工作相关规定制作大额交易和可疑交易电子文件，严格做好大额资金汇划登记报备工作，并定时向人民银行报送。对存在疑似洗钱犯罪的，及时向有关监管和司法部门报告，从源头上遏制洗钱犯罪活动，强化反洗钱工作成效。 该行严格落实人民银行《个人账户实名制管理办法》的相关规章制度，对新开账户客户进行严格的身份核实。加强新增客户和存量客户进行身份实名制信息补录，确保新增和存量的客户信息完整率有明显提升。 此外，该行认真按照上级行反洗钱工作部署要求，将反洗钱考核纳入绩效考核，明确相关责任的职责范围。同时以“基础管理建设年”活动为契机，组织开展各类反洗钱知识培训，重点强化学习《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《反洗钱客户风险分类管理暂行办法》等法律法规制度，以及对公业务、个人业务和电子银行业务等反洗钱操作流程，提高员工对反洗钱活动的应对能力。不断强化员工的反洗钱工作能力。 相关文章： 最新文章： |