一直以来,临商银行高度重视反洗钱工作,近日组织一线业务人员开展了反洗钱及联网核查培训,重点对反洗钱制度执行、客户尽职调查、客户身份识别、身份资料和交易记录保存、大额和可疑交易报告等内容进行了逐项培训,确保将工作要求落实到位,有效推进反洗钱工作的开展。
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