建行枣庄滕州支行：六个强化做好个人条线风险防控
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为进一步加强个人条线风险管理，近日，枣庄滕州支行对个人条线风险点进行排查，有效防范风险点发生。一是强化账户实名制及大额交易管理排查，规范新开个人结算账户联网核查操作。二是强化员工账户交易的管理，加大代客买卖基金、黄金和理财产品、代客过渡资金及非法集资等方面的排查力度；三是强化服务管理，及时处理客户投诉，避免不利宣传的发生；四是强化代收代付业务管理，确保协议签订、账户开立、手续费入账等手续的合规性。五强化电子银行签约管理，杜绝虚假交易。六是强化制度执行力度，严格执行信用卡 “三亲见”政策，防范伪冒办卡等风险。 相关文章： 最新文章： |