建行枣庄市中支行 四举措落实关键风险点检查防风险
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为进一步强化业务流程关键控制环节风险管理，提高运行质量和内控管理水平，建行枣庄市中支行四举措落实关键风险点检查防风险。一是突出检查重点。主要针对柜面关键风险点，重点检查现金柜员尾箱是否双人清点，双人封箱，加双锁寄库；重要空白凭证、会计印章是否专匣上锁保管、固定存放；电子银行移动签约设备（E动终端）领取归还是否按规定办理出入库手续；现金柜员是否定期进行岗位轮换等。二是确保检查频率。对现金柜员每月至少抽查每个现金柜员2段不同日期监控录像或现场检查日终结账时段，季度全覆盖。三是明确检查方式。主要采取现场检查和抽取监控录像相结合方式，既保证检查覆盖面，又不影响正常营业。四是落实问题整改。对检查发现的问题，举一反三，认真分析成因，研究落实整改措施，强化管理，达到检查的目的。 相关文章： 最新文章： |