建行峄城支行：强化反洗钱工作
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为不断规范反洗钱管理和操作行为，提升反洗钱工作水平，峄城支行强化组织领导，认真贯彻落实上级行及人民银行反洗钱工作要求，组织开展反洗钱工作，确保反洗钱工作的持续完善和合规高效开展。一是充分利用晨会、周会、班后学习时间，认真开展员工培训，组织员工认真学习反洗钱相关法律法规、制度文件和案例等，确保全员树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，严格履行反洗钱义务，切实预防洗钱风险；二是落实客户的身份识别制度，特别是对开户、汇款以及注册网上银行等环节，业务主管必须严格把关，认真做好大额交易、可疑交易及大额现金报告工作，积极配合分行和人行的反洗钱调查；三是强化员工的保密意识，特别在反洗钱调查、协查严格遵守保密规定，控制知悉人员范围，防止客户身份资料和交易信息泄露。 相关文章： 最新文章： |