建行枣庄滕州支行：六项措施加强春节期间案防工作
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春节将至，社会治安形势严峻，枣庄滕州支行前移防控关口，采取六项措施加强春节期间案防工作：一是召开案防联系会议，对春节期间案防、安全生产工作进行安排部署，学习总行案防工作动态《关于当前违法集资形势依然严峻及最高法院要求依法惩治非法集资犯罪的司法要求》，提高员工案件防范意识。二是根据节日期间企业资金交易结算密集的特点，密切关注中小企业账户资金变化趋势，同时关注 pos商户的账户资金变化是否与其经营规模相匹配，发现异常情况要及时风险提醒，扎实做好防范pos商户非法套现和非法洗钱工作；三是加强营业网点的安防设备的检查检测和使用管理，提醒网点保安要认真履职，及时检查可疑人员及可疑物品，提升应对潜在突发事件的防范能力；四是认真开展合规每周一讲、重点风险点每旬一检查工作，通过开展警示教育，强化员工的遵纪守法观念，自觉抵制利益诱惑，绝不参与社会非法集资行为，杜绝员工违规信用卡套现、违规代客服务、虚假贵金属交易和虚假电子银行交易等违反１９条禁令行为，并对利用通讯工具诈骗客户资金的典型特征及时做好客户风险提示；五是严格遵守中央八项规定，做到廉洁自律，保持艰苦朴素，勤俭节约的好作风。六是做好业务繁忙时段和节日期间的车辆管理，认真检查车辆安全状况，非专职驾驶员不得驾驶公务车辆，对需要出差到枣庄市以外的公务活动尽量搭乘乘坐公共交通工具。 相关文章： 最新文章： |