建行枣庄市中支行落实四项措施防范账户风险
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为全面加强柜面业务风险防控，建行枣庄市中支行落实了四项措施强化开户管理，防范账户风险。一是严格落实亲见面签要求，落实电话核实要求，重点关注客户开户意愿的真实性和防范虚假资料开户；二是做好证件资料的联网核查，并留存核查记录；三是做好新开户回访工作。对新开户的单位，非营销的客户经理在开户三天内回访单位负责人或财务负责人，落实联系人电话、地址和经办人姓名；四是加强学习培训，重点抓好对《人民币单位银行结算账户管理实施细则》及相关风险提示的学习，增强员工风险意识和防范风险能力。 相关文章： 最新文章： |