建行枣庄枣庄滕州支行 ：多举措防范借记卡大额欺诈交易风险
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针对春节过后客户大额交易增多的情况，枣庄滕州支行采取多项措施防范借记卡大额欺诈交易风险，保障了客户资金安全。一是利用晨会认真组织学习省行《借记卡大额欺诈交易风险提示》，提升全体员工的欺诈风险防范意识和防控能力；二是对异常时段交易、频繁查询交易及大额转账和取现等欺诈特征明显的交易进行重点监控；三是制定借记卡欺诈风险处置预案，加强相应风险控制处置工作。同时通过制度规范、IT防控、关键岗位人员风险排查和员工教育等手段多方面采取措施，确保客户金融信息安全。 相关文章： 最新文章： |