邮储银行抚州市分行开展全市反洗钱专项培训
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为提高全分行对反洗钱工作的重视程度，提升大额可疑交易分析水平，增强反洗钱工作有效性。5月3日，邮储银行抚州市分行举办了2017年全市反洗钱电视电话专项培训。培训采用现场集中培训与电视电话远程培训相结合的方式，市、县邮银各机构反洗钱工作负责人、反洗钱联络员、网点检查人员共计100余人参加了此次培训。 此次培训重点对中国人民银行今年7月1日起实施的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和2017年“三证合一”制度改革客户身份识别工作的监管新规进行讲解，同时针对客户身份识别、操作实务进行和大额可疑交易报告进行了重点培训，进一步明确了反洗钱工作人员和临柜人员日常工作重点。 会议要求各单位要认真履行客户身份识别义务，提高柜员在客户身份识别、客户风险分类、大额交易报告和可疑交易识别等方面的反洗钱履职水平，全面提升反洗钱工作质量。 通过举办此次反洗钱培训，使员工进一步掌握了反洗钱系统的操作方法，更加深入地了解洗钱行为的辨别方式，为今后做好反洗钱工作奠定了基础。该行表示将通过持续的培训、督导，进一步提高一线员工防范、识别、分析可疑交易的能力，不断提升反洗钱工作水平，切实防范洗钱等风险隐患。 相关文章： 最新文章： |