为进一步推进反洗钱工作的有效开展,预防和打击洗钱犯罪活动,临商银行市中中支营业部利用11月28日集中学习时间,组织全行员工对反洗钱的基础知识、反洗钱中所涉及的客户身份识别、反洗钱监管及相关案例分析等内容进行了转培训学习。
此次培训通过PPT讲解与现场互动结合的方式,使全行员工都能很好的把握反洗钱法律法规的有关规定,认识到反洗钱工作是一项长期性、系统性的工作。在今后的工作中,我部将严格按照总行的要求,切实履行好反洗钱的法定义务,更加有效地预防和打击洗钱犯罪,维护公平稳定的经济金融秩序。
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