建行长沙芙蓉支行成功堵截一起冒名开户事件
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近日，建行长沙芙蓉支行营业部像往常一样人来人往。接近中午时间，一名身穿红色外套的女子持江苏籍身份证及开户申请书办理开卡业务，当时准备受理此笔业务的柜员仔细查看开户申请书，柜员接过其递交的身份证件后，通过1019交易进行联网核查，系统反馈身份证件信息正确，但在核对照片时发现客户长相与身份证照片不太相符，所以多了个心眼，在询问客户的过程中，该客户神情不自然，眼神有所躲闪。于是柜员请主管授权，用6104交易对该身份证号码下的账户进行查询，发现其名下有多张建行卡，与客户所说第一次办理建行卡有较大出入。继续交流中，该名女子一直低头答问，且将自己名字中的筱读为攸，实属有疑，故与该女子简短问询后柜员认为该身份证并非该女子的身份证。为再次核实，柜员立即向身边的主管说明情况，主管假说自己也是浙江籍，想跟客户用家乡话聊天，客户十分紧张，随即用长沙话说了句“你们快点办，办不了就算了”立即“自露马脚”，断定其确属冒名开户，当即拨打110报警。此女子见事情不妙，借急于“方便”之机弃证逃。
在这起事件中，由于该行员工在办理业务过程中保持高度的职业敏感和责任心，防止了客户利用他人身份证件办理储蓄卡及注册网银业务，防范了他人利用我行储蓄卡和个人网上银行为作案介质的可能性。同时也反映出，越来越多的不法分子开始想办法冒用他人身份证件办理业务。这就需要银行的工作人员进一步提高警觉，以高度的责任心和认真负责的态度对待每一笔开户业务，严防诈骗工作，堵住案件源头，牢牢把控开户风险。 相关文章： 最新文章： |