多措并举防范单位结算账户风险
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为进一步加强人民币单位结算账户、对公类结算业务的风险防范，临商银行河东支行采取了多项措施控制风险: 一、严格把好单位账户开户关。该行在开立单位账户和签约网上银行和短息通知等电子产品时严格执行柜台办理的原则，要求客户持营业执照、开户许可证等三大开户资料原件，经办柜员认真审核原件后再进行核查并打印联网核查记录，对法人授权他人办理的，经办人员会亲自与法人电话核实并记录核实情况。 二、做好账户风险可疑排查工作。对可疑资金频繁转入转出的、支行主要负责人会亲自与单位进行核实，提示客户合规办理结算业务。对来柜台办理大额支付业务的，经办人员会主动与单位法人、财务人电话核实，并做好核实记录，防范大额支付风险的发生。 相关文章： 最新文章： |