按照临商银行总行《深化整治市场乱像工作活动实施方案》的工作要求,临商银行罗庄中心支行加大对电子银行、快捷支付、自助设备的管理力度,提高电子银行的风险防控能力。
一是严格落实电子银行业务的相关制度、操作流程和设备管理的要求。
二是严格贯彻监管部门“了解你的客户”的要求,严把业务准入,确保客户证件有效,要素填写完整,认真的执行资料审查“三核对”。
三是加强网络可疑交易管理,发现交易异常具有洗钱特征的可疑交易及时上报。 四是加强自助设备管理,制定实际可行的自助设备管理办法及应急预案,加大巡查力度,及时排除故障,确保设备的正常运转。
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