强化学习，提升职工反洗钱能力
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针对当前反洗钱工作面临的新形势、新特点，临商银行河东支行通过强化学习《金融机构客户身份识别和交易记录保存管理办法》，切实提高前台工作人员反洗钱业务能力，争取切断反洗钱的源头，为此采取了相应的措施： 一、加强客户开户环节的身份识别，在客户办理开户业务时要仔细询问其开户用途、工作单位、家庭住址等信息，切实履行了解你的客户的职责； 二、严格落实电子银行签约相关制度，严防虚假冒名签约，同时对于变更电子银行手机号码等特殊业务应坚持双人审核客户身份的原则，授权人员应审核把控好最后一道关口； 三、后台会计人员对于发现的大额及可疑交易，应履行好自身的职责，做到及时处理反洗钱系统中的可疑问题，及时上报相关的管理部门。相关文章： 最新文章： |