邮储银行安福县支行不断提升反洗钱工作有效性
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反洗钱工作是维护金融体系稳健运行、维护公平公正市场经济秩序的客观要求，对打击腐败等违法犯罪具有重要意义。为进一步提高反洗钱工作有效性，建立常态化、强化型识别调查机制，邮储银行安福县支行坚持风险为本，积极开展反洗钱高风险客户尽职调查工作。 高度重视，扎实推进。该支行高度重视，召开专题会议研究部署，立即成立了专项尽职调查领导小组，由行长任组长，副行长任副组长，各二级支行负责人、反洗钱联络员为小组成员。领导小组负责此次排查工作的总体指导和部署。领导小组下设办公室，办公室设在综合管理部，负责做好本次尽职调查的整理搜集工作，确保此次尽职调查工作扎实推进。 加强管理，严格保密。该支行严格按照有关保密规定加强对客户风险分类标准和分类结果信息资料保管,在调查工作中要高度重视数据的保密性，按照要求对客户数据进行加密，在数据使用、交流、传递过程中对客户信息进行保密，不留数据安全漏洞,切实防范丢失、泄密事件发生。 加强监测，持续跟踪。加强对异地特别是外省人员的开户、身份识别及可疑交易后续管理工作，认真核对并详细登记异地开户人员身份基本信息，建立辖内高风险客户强化型尽职调查常态化机制，一旦发现高风险客户发生可疑交易，迅速采取后续控制措施，包括提升风险等级、采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，防止可疑交易无故扩大。 相关文章： 最新文章： |