|
近年来，我国信用卡业务发展迅速，但同时也出现部分不法商户提供信用卡套现的行为，引发交易风险。为防范此类风险，邮储银行永新县支行不断加强管理，严防信用卡套现风险。
一方面，该行不断加强对特约商户资质的审核。对于营销拓展的银联商户，要求营销人员必须实地上门核实。了解商户经营特点、产品、营业额等信息，严格按照实际情况在《商户信息调查表》上注明商户经营范围、商户装机用途、员工人数、地址等信息，核对商户提交的申请资料，注明“原件与复印件核对相符”并由经办人签名。如果商户申请移动POS机具，需根据其经营特点详细了解原因。另一方面，该行及时建立健全对特约商户和POS机具的管理制度。根据银行卡受理市场的有关规定，按照“一柜一机”的要求布放POS机具，并严格按照相关业务规范设置商户编码、商户名称、商户服务类别码、商户地址等关键信息，为发卡银行对交易风险度的判断和对交易的正常授权提供准确信息
相关文章：
邮储银行永新县支行加强警示教育学习
邮储银行永新县支行强化反洗钱宣传工作
邮储银行永新县支行营造安全货币流通环境
邮储银行永新县支行积极组织工会活动
邮储银行永新县支行传播邮储公益文化
最新文章：
· 邮储银行呼市玉泉区支行开展“柿柿如意 静心养生”主题沙龙活动
· 建行枣庄商城支行：开展反洗钱工作
· 建行枣庄商城支行：开展非法集资宣传教育
· 建行枣庄商城支行：坚持党建引领
· 农发行新干县支行筑牢网络安全防线
|网站首页|财经金融|银行|股票|基金|保险|期货|股评|港股|美股|外汇|债券|黄金|理财|信托|房产|汽车| |
