建行枣庄峄城支行：坚持合规操作 防范风险隐患
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6月25日下午13:40左右，一名男性客户到枣庄峄城支行营业室要求为其带来的两名男子开立银行卡，并开通网银及手机银行等电子渠道业务。大堂值班人员王兰通过细致观察，发现开卡客户智力有些问题，她巧妙地避开领头人员悄悄询问开户客户开卡用途，均回答不清且手机号码为新办。带领前来的男子态度非常强硬，声称是发工资需要开户，客户本人已到，银行没有理由不予办理，但询问其工作单位名称和地址，回答含糊。由此更加加重了大堂工作人员的怀疑。工作人员策略的告诉客户，如果是发工资用途，只能开卡，不能开通电子渠道业务。见柜员坚持不予开通电子渠道业务，该名男子遂带人离开网点。 正是工作人员牢固树立的合规理念和高度敏感的风险防控意识以及敏锐的观察力，有效规避了一起存在潜在风险隐患的违规开户行为的发生，维护了我行良好的社会形象。 相关文章： 最新文章： |