建行枣庄峄城支行：积极开展反洗钱工作
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为进一步落实监管机构和上级行近期下发的反洗钱工作要求，切实防范洗钱和非法融资风险，峄城支行坚持从网点实际情况出发，制定了相关工作方案，确保员工反洗钱工作的意识到位，责任明确，措施有效。 一是认真组织员工进行反洗钱技能培训。充分利用我行网络学习系统，认真学习反洗钱相关知识，通过定期学习反洗钱法律法规和基础业务知识，了解一些常见的洗钱手段和渠道，有效强化了员工反洗钱能力。二是将客户身份识别制度落实到位。要求柜员在办理柜面业务时，必须严把开户、存取现、转账、变更、挂失等业务中客户身份识别关口，充分利用新一代身份证核查系统，做好客户尽职调查。三是积极做好可疑交易尽职调查。在经办各项业务过程中充分利用反洗钱业务系统，做到了了解客户背景、交易性质、交易目的、资金来源等交易信息，加强对异常交易和重点客户的排查，做好与客户、业务相关的风险提示工作，有效遏制洗钱风险。 相关文章： 最新文章： |