建行枣庄滕州支行：多举措防范外部诈骗事件风险
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针对近期银行柜面外部欺诈形势的严峻性，滕州支行提高警惕、合规操作，采取多项措施严防不法分子违法欺诈行为的发生。一是认真组织员工学习人民银行济南分行下发的《关于防范对公客户虚假开销户的风险提示》），提高前台柜员的风险防范意识；二是严格账户管理， 严格遵循“了解你的客户”的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定；三严格流程操作，从账户管理的事前、事中、事后三个环节着力，全面掌握“问、查、审、防、测”五个要点，切实强化客户身份识别工作，确保账户开立合规，防范假冒或空壳公司洗钱、诈骗等风险；四有效甄别伪造、变造凭证，防范后续风险案件，从细节入手确保业务安全。确保前台柜员能够熟练掌握各类票据、存单等凭证的防伪特点，准确辨别真伪，通过多方面核查及时有效甄别伪造、变造凭证，一旦发现异常，换人审核、及时报告，防止因疏忽大意导致风险案件的发生。 相关文章： 最新文章： |