为进一步加大反洗钱力度,枣庄滕州支行采取四项措施强化关联交易和内部交易管理,防范洗钱风险。一是利用晨会组织学习关联交易岗位人员工作指引,明确岗位人员职责,学习掌握操作规范;二是充分依托综合数据平台,定期对新增的对公账户、ERPF供应商、内部账户业务数据进行排查,确保关联方得到及时识别和申报;三是根据RTS系统数据处理情况及时完成相关交易的核实、申报和审核工作;四是认真研究上级行风险提示,有针对性的开展关联交易和内部交易自查,及时做好风险评估,确保各项内控措施有效运作。
相关文章: 建行枣庄滕州支行:组织员工签订《案件风险防范群防责任书》 建行枣庄滕州支行:组织开展新发放贷款“回头看”活动 建行枣庄滕州支行:四举措防范“隐形”票据风险隐患 建行枣庄滕州支行:成功举办“五贷一透”系列产品推介会 建行枣庄滕州支行:“四个强化”确保网络信息安全
最新文章:
· 农发行新干县支行:优化金融服务助力地方经济发展 · 农发行新干县支行累投4.5亿元助力工业园区换新颜 · 农发行新干县支行“三个聚焦”助力县域“三农事业”发展 · 工商银行暖心服务社保客户 · 农发行新干县支行以绿色金融擦亮生态底色
|网站首页|财经金融|银行|股票|基金|保险|期货|股评|港股|美股|外汇|债券|黄金|理财|信托|房产|汽车| |